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Für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte

AEO-Sanktionslisten­prüfung

Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO) prüfen ihre Geschäftspartner und Beschäftigte in sicherheitsrelevanten Bereichen gegen die Sanktionslisten der EU, vor allem gegen die Terrorlisten, und halten das für die Bewilligung fest. Was der Zoll in Ihrem Fall erwartet, klären Sie mit Ihrer Zollberatung. Bei der AEO-Sanktionslistenprüfung kommt es auf zwei Dinge an: dass Sie regelmäßig prüfen und dass Sie es belegen können.

Prüfung gegen 14 Listen

Auf Basis amtlicher Sanktionsdaten

Geprüfte Listen
14
Gelistete Einträge
50,000+
Listenabruf
Täglich
Kostenlose Suchen
25/Tag

Die Sanktionslistenprüfung für die AEO-Bewilligung

  1. 1

    Bestand prüfen

    Laden Sie Ihre Stammdaten zu Kunden und Lieferanten als Excel- oder CSV-Datei hoch und prüfen Sie alle Einträge in einem Durchgang.

  2. 2

    Laufend neu prüfen

    Speichern Sie Ihre Geschäftspartner. Wir prüfen sie jeden Tag erneut gegen die zuletzt geladenen Listen und schicken eine E-Mail, wenn ein neuer Treffer auftaucht.

  3. 3

    Belegen

    Jede Suche wird mit Datum, Uhrzeit, Ergebnis und prüfender Person im Suchverlauf gespeichert. Den Verlauf exportieren Sie als CSV.

Was in die AEO-Dokumentation gehört

Eine schriftliche Arbeitsanweisung

Wer prüft wen, wann und gegen welche Listen, und wer entscheidet bei einem Treffer. Für Beschäftigte zusätzlich die Abstimmung mit Datenschutzbeauftragtem und Betriebsrat.

Nachweise der Prüfungen

Ein Protokoll jeder Prüfung mit Datum, geprüften Listen und Ergebnis, dazu die Dokumentation, wie Treffer geklärt wurden.

Was OFACScreen nicht abdeckt

Die Einordnung Ihrer Güter, Ausfuhrgenehmigungen und die übrigen AEO-Kriterien. OFACScreen prüft Namen gegen Sanktions- und Exportkontrolllisten.

Fragen

Was der Zoll für Ihre Bewilligung erwartet, klären Sie mit Ihrer Zollberatung. In der Praxis prüfen zugelassene Wirtschaftsbeteiligte Geschäftspartner und Beschäftigte in sicherheitsrelevanten Bereichen regelmäßig gegen die Sanktionslisten der EU und dokumentieren das.
Üblich ist eine Prüfung bei jedem neuen Geschäftspartner und eine regelmäßige Neuprüfung des Bestands. Mit einem Tarif prüfen wir gespeicherte Namen jeden Tag neu.
Mit einem Protokoll jeder Prüfung. Bei uns wird jede Suche mit Datum, Uhrzeit, Ergebnis und prüfender Person im Suchverlauf gespeichert, den Sie als CSV exportieren. Für eine einzelne Suche gibt es das Prüfprotokoll als PDF für $9.99.
Die Suche einzelner Namen ist kostenlos. Tarife mit Dateiprüfung, täglicher Neuprüfung und Suchverlauf beginnen bei $49 im Monat, abgerechnet in US-Dollar. Der Test dauert 14 Tage und braucht keine Kreditkarte.

Ihre Geschäftspartner für die AEO-Prüfung abgleichen

Im Test laden Sie eine Datei hoch, speichern Namen zur täglichen Neuprüfung und exportieren den Suchverlauf. 14 Tage, ohne Kreditkarte.

14 Tage kostenlos testen Einen Namen prüfen