Consulta de listas en México
Revise a un cliente o proveedor por nombre o RFC en listas internacionales y en el listado 69-B del SAT, y guarde una constancia de cada consulta.
- Actividades vulnerables Qué son las actividades vulnerables de la ley antilavado, cuáles son según el artículo 17 de la LFPIORPI, qué obligaciones traen y dónde entra la consulta de clientes en listas.
- Automotriz Para agencias y lotes de autos: consulta de compradores en listas antes de entregar la unidad, con constancia.
- Inmobiliarias Para inmobiliarias, desarrolladoras y arrendadores: consulta de compradores, vendedores y beneficiarios controladores en listas, con constancia.
- Joyerías Para joyerías, relojerías y comercios de metales preciosos: consulta de clientes en listas, con constancia.
- Notarios y corredores Para notarías y corredurías: consulta de comparecientes y beneficiarios controladores en listas, con constancia por acto.
- Listas negras Una sola búsqueda en la lista de la ONU, la lista OFAC, otras listas internacionales y el listado 69-B del SAT.
- EFOS y EDOS Qué son los EFOS y los EDOS, y cómo consultar si un proveedor está en el listado del SAT.
- Ley antilavado (LFPIORPI) Qué es la LFPIORPI, a quién aplica, qué cambió con la reforma de 2025 y sus reglas de 2026, y dónde entra la consulta de clientes en listas.
- Lista negra del SAT Consulte por RFC o nombre si un proveedor está en el listado 69-B del SAT como presunto o definitivo.
- Lista OFAC Consulte gratis si una persona o empresa está en la lista OFAC, la lista negra de Estados Unidos.
- Software PLD Consulta de clientes y proveedores en listas, en lote y con revisión diaria, con constancia de cada consulta.