Actividades vulnerables · Inmobiliarias
Actividades vulnerables para inmobiliarias
Para inmobiliarias, desarrolladoras y arrendadores que cumplen con la ley antilavado como actividad vulnerable. Antes de cerrar una operación, consulte en listas internacionales al comprador, al vendedor y al beneficiario controlador. La constancia en PDF queda en el expediente.
Consultar a un cliente
Gratis y sin registro. La constancia de consulta en PDF cuesta $9.99 USD.
Consultando 15 listas
Cómo lo usan las inmobiliarias
Antes de firmar
Consulte a cada parte de la operación, también a la persona física detrás de una empresa compradora.
Una constancia por cliente
El PDF registra qué nombre consultó, en qué listas, cuándo y con qué resultado. Archívelo en el expediente.
Cartera de inquilinos y compradores
Con un plan, suba su cartera en Excel o CSV. La revisamos otra vez cada día y le mandamos un correo si aparece una coincidencia nueva.
Proveedores y contratistas
La consulta en esta página revisa también el listado 69-B del SAT, así que verá si un contratista está publicado como presunto o definitivo. Dentro de su cuenta, marque esa lista al buscar.
Preguntas
Consulte a su próximo cliente
Consultar un nombre es gratis y no requiere registro. Con la prueba de 14 días revisa su cartera completa de compradores e inquilinos.