Consulta de listas de sanciones
- Inmobiliarias Prevención del blanqueo de capitales para inmobiliarias: qué pide la Ley 10/2010 a agencias y promotores, qué cambia en 2027 y cómo comprobar gratis a compradores y vendedores en las listas de sanciones de la UE y de la ONU.
- Ley 10/2010 Qué pide la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales a los sujetos obligados en relación con las listas de sanciones de la UE y de la ONU, cuánto tiempo conservar la documentación y cómo comprobar un nombre gratis.
- Lista Clinton La Lista Clinton es la lista SDN de la OFAC, la principal lista de sanciones del Tesoro de EE. UU. Qué es, de dónde viene el nombre y cómo consultar gratis si una persona o empresa está en ella.
- Lista OFAC Consulte gratis y sin registro si una persona o empresa está en la lista OFAC, la lista de sanciones del Tesoro de EE. UU. La misma búsqueda revisa las listas de la UE y de la ONU. Informe en PDF por $9.99 USD.
- Listas de sanciones Compruebe gratis y sin registro si una persona o empresa figura en las listas de sanciones de la UE, de la ONU, de la OFAC y del Reino Unido. Informe de comprobación en PDF por $9.99 USD.
- PBC PBC son las siglas de prevención del blanqueo de capitales: las medidas que la Ley 10/2010 exige a los sujetos obligados en España. Qué es el blanqueo de capitales, qué incluye un programa de PBC y dónde entran las listas de sanciones.
- Software PBC Software de prevención de blanqueo de capitales para la parte de sanciones: compruebe clientes en las listas de la UE, la ONU y la OFAC uno a uno, por CSV o por API, con historial exportable. Desde $49 USD al mes, 14 días de prueba sin tarjeta.