Sanktionslistenprüfung für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Prüfen Sie Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner kostenlos gegen die Finanzsanktionsliste der EU, die Sanktionsliste der Schweiz (SECO) und die Listen der UN, Großbritanniens und der USA. Wir laden jede Liste täglich von ihrer amtlichen Quelle herunter und zeigen zu jeder Liste den Datenstand des Herausgebers. Das Prüfprotokoll als PDF hält fest, welcher Name wann gegen welche Listen geprüft wurde und mit welchem Ergebnis.

AEO und Sanktionslisten AEO-Sanktionslistenprüfung für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte: Geschäftspartner und Beschäftigte in sicherheitsrelevanten Bereichen gegen die Sanktionslisten der EU prüfen, täglich neu prüfen und jede Prüfung für die AEO-Bewilligung dokumentieren.
EU-Sanktionsliste Die EU-Sanktionsliste kostenlos und ohne Anmeldung durchsuchen: Personen und Unternehmen gegen die konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU prüfen, zusammen mit 13 weiteren Listen. Prüfprotokoll als PDF für $9.99.
Embargoprüfung Embargoprüfung in der Exportkontrolle: die drei Prüfungen vor jeder Ausfuhr (Land, Güter, Empfänger) und wie Sie Empfänger kostenlos gegen Sanktions- und Exportkontrolllisten prüfen.
FiSaLis-Alternative FiSaLis ist die kostenlose amtliche Suche in der Finanzsanktionsliste der EU. Was OFACScreen dazu ergänzt: weitere Listen in einer Suche, ganze Dateien, tägliche Neuprüfung und ein Prüfprotokoll.
No-Russia-Klausel Die No-Russia-Klausel nach Art. 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014: für welche Güter und Verträge sie gilt, was Art. 12gb an Sorgfalt verlangt und wie Sie Käufer in Drittländern gegen Sanktionslisten prüfen.
OFAC-Liste Die OFAC-Liste kostenlos und ohne Anmeldung durchsuchen: Namen gegen die SDN-Liste und die weiteren Sanktionslisten der USA prüfen, zusammen mit der EU-, UN-, Schweizer und britischen Liste. Prüfprotokoll als PDF für $9.99.
PEP-Prüfung PEP-Prüfung kurz erklärt: wer nach dem Geldwäschegesetz als politisch exponierte Person (PEP) gilt, welche verstärkten Sorgfaltspflichten dann gelten, warum es keine amtliche Namensliste gibt und wie sich die PEP-Prüfung von der Sanktionslistenprüfung unterscheidet.
Sanktionsliste Was auf einer Sanktionsliste steht, welche Sanktionslisten für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählen und wie Sie einen Namen kostenlos gegen alle zugleich prüfen.
Sanktionsliste Russland Sanktionsliste Russland: Russische Personen und Unternehmen kostenlos gegen die Russland-Sanktionen der EU, der Schweiz, Großbritanniens und der USA prüfen. Was die Güterlisten regeln und was eine Namensprüfung abdeckt.
Sanktionslistenprüfung Sanktionslistenprüfung online, kostenlos und ohne Anmeldung: Namen in einer Suche gegen die Sanktionslisten der EU, Großbritanniens, der UN, der USA und der Schweiz prüfen. Prüfprotokoll als PDF für $9.99.
Mitarbeiterscreening Sanktionslistenprüfung bei Mitarbeitern: warum Arbeitgeber gegen die EU-Terrorlisten prüfen, was der Zoll von AEO-Unternehmen verlangt, welche Rechtsgrundlage die DSGVO fordert und wie Sie die Prüfung sparsam und nachvollziehbar aufsetzen.
Sanktionslistenprüfung Pflicht Sanktionslistenprüfung Pflicht? Welche Verordnungen das Bereitstellungsverbot enthalten, wer in der Praxis prüfen muss, was bei Verstößen droht und wie Sie jede Prüfung belegen. Für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Software Software für die Sanktionslistenprüfung in kleinen und mittleren Unternehmen: 14 Listen, Prüfung ganzer Excel- und CSV-Dateien, tägliche Neuprüfung, API und Suchverlauf zum Export. Ab $49 im Monat, 14 Tage kostenlos testen.
Sanktionslistenscreening Sanktionslistenscreening für ganze Kunden- und Lieferantenlisten: Excel- oder CSV-Datei hochladen, gespeicherte Namen täglich neu prüfen, per API anbinden. Tarife ab $49 im Monat, 14 Tage kostenlos testen.
SECO-Sanktionsliste Die SECO-Sanktionsliste kostenlos und ohne Anmeldung durchsuchen: Namen gegen die Sanktionsliste der Schweiz prüfen, zusammen mit 13 weiteren Listen wie der EU- und der UN-Liste. Prüfprotokoll als PDF für $9.99.