Für kleine und mittlere Unternehmen
Software für die Sanktionslistenprüfung
Unsere Software für die Sanktionslistenprüfung gleicht Kunden, Lieferanten und Zahlungsempfänger mit 14 Listen ab, einzeln, als ganze Datei oder über die API. Jede Suche landet in einem Suchverlauf, den Sie exportieren können, und gespeicherte Namen prüfen wir jeden Tag neu.
Der Test umfasst 25 Suchen und braucht keine Kreditkarte.
An einem Namen ausprobieren
Kostenlos und ohne Konto. Tarife ab $49 im Monat, mit veröffentlichten Preisen, monatlich kündbar.
Prüfung gegen 14 Listen
Auf Basis amtlicher Sanktionsdaten
- Geprüfte Listen
- 14
- Gelistete Einträge
- 50,000+
- Listenabruf
- Täglich
- Kostenlose Suchen
- 25/Tag
Was die Software kann
Unscharfe Namenssuche
Umschriften, Tippfehler, vertauschte Namensteile und Rechtsformzusätze wie GmbH oder LLC werden erkannt. Jeder Treffer zeigt eine Bewertung der Übereinstimmung und die Liste, von der er stammt.
Ganze Dateien prüfen
Laden Sie Ihre Kunden- oder Lieferantenliste als Excel- oder CSV-Datei hoch und prüfen Sie jede Zeile in einem Durchgang. In jedem Tarif enthalten, die Zeilenzahl je Datei hängt vom Tarif ab.
Tägliche Neuprüfung
Gespeicherte Namen prüfen wir jeden Tag erneut gegen die zuletzt geladenen Listen. Bei einem neuen Treffer bekommen Sie eine E-Mail.
Suchverlauf
Jede Suche wird mit Datum, Uhrzeit, Namen, Ergebnis und prüfender Person gespeichert und lässt sich als CSV exportieren.
REST-API
Binden Sie die Prüfung an Ihr Onboarding, Ihre Warenwirtschaft oder Ihren Zahlungslauf an. Einzel- und Stapelabfragen, in jedem Tarif und schon im Test.
Prüfprotokolle als PDF
Ab dem Tarif Starter gibt es zu jeder Websuche und jeder Datei ein PDF mit Zeitstempel ohne Aufpreis. Ohne Tarif kostet das Prüfprotokoll einer Suche $9.99.
Im Vergleich mit den kostenlosen amtlichen Suchen
Für einzelne Listen gibt es kostenlose amtliche Suchen, in Deutschland etwa FiSaLis für die EU-Liste und in der Schweiz SESAM für die SECO-Liste. Was eine Software darüber hinaus bietet:
Zum Vergleichen seitlich wischen
| Funktion | OFACScreen | Amtliche Suchen |
|---|---|---|
| Listen in einer Suche | 14 | Die Listen der jeweiligen Behörde |
| Unscharfe Suche | Ja | Je nach Angebot |
| Ganze Dateien prüfen | Ja | Nein |
| Tägliche Neuprüfung gespeicherter Namen | Ja | Nein |
| Nachweis jeder Suche | Suchverlauf zum Export | Nein |
| Daten des Herausgebers | Täglich von ihm heruntergeladen | Ja |
| Preis | Suche kostenlos, Tarife ab $49 im Monat | Kostenlos |
Die rechte Spalte beschreibt kostenlose amtliche Suchen wie FiSaLis und SESAM. Nutzen Sie sie, um einen Treffer an der Quelle zu bestätigen.
Im Vergleich mit großen Compliance-Anbietern
Was wir prüfen
Sanktions- und Exportkontrolllisten: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation.
Was wir nicht prüfen
Politisch exponierte Personen (PEP), Presseberichte und Identitätsnachweise gehören nicht zu OFACScreen. Wer das alles in einem Werkzeug braucht, ist bei einem großen Anbieter besser aufgehoben.
Wie Sie kaufen
Veröffentlichte Preise, Anmeldung ohne Vertriebsgespräch, monatliche oder jährliche Abrechnung in US-Dollar. Auf Wunsch sprechen wir trotzdem gern mit Ihnen.
Tarife oder ein Prüfprotokoll pro Suche
Das Programm
Regelmäßig prüfen
- Jede Suche des Kontos wird mit Zeitstempel in einem Suchverlauf erfasst, den Sie als CSV exportieren können
- Gespeicherte Namen prüfen wir täglich erneut gegen alle 14 Listen, bei einem Treffer erhalten Sie eine E-Mail
- Dateiprüfung, REST-API und Team-Zugänge in jedem Tarif
14 Tage, ohne Kreditkarte.
Die Ausnahme
Eine Suche, ein Prüfprotokoll
Ein PDF mit Zeitstempel zu einer Suche, mit dauerhaftem Link für Prüfer. Kein Konto, keine laufenden Kosten.
Namen suchen, dann das Prüfprotokoll kaufen · $9.99Fragen
Sprechen Sie mit David
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