Para pymes y despachos sujetos a la Ley 10/2010
Software de prevención de blanqueo de capitales para las listas de sanciones
OFACScreen es un software de prevención de blanqueo de capitales centrado en una tarea: comprobar clientes, titulares reales y proveedores en 14 listas, entre ellas las de sanciones de la UE y de la ONU. Busque nombres uno a uno, en un CSV o por API. Cada búsqueda queda registrada en un historial que puede exportar.
La prueba incluye 25 búsquedas y no pide tarjeta.
Pruébelo con un nombre
Gratis y sin cuenta. Planes desde $49 USD al mes, con precios publicados y sin permanencia.
Consultando 14 listas
Basado en datos oficiales de sanciones
- Listas consultadas
- 14
- Registros en las listas
- 50,000+
- Descarga de listas
- Diaria
- Búsquedas gratis
- 25/día
Qué hace el software
Búsqueda aproximada de nombres
Encuentra variantes de escritura y de transliteración, apellidos en otro orden y formas societarias distintas, con una puntuación y la lista de origen de cada coincidencia.
Comprobación por lotes en CSV
Suba el fichero de clientes o proveedores y compruebe todas las filas de una vez. En todos los planes de pago, con un límite de filas que sube con el plan.
Nueva comprobación cada día
Guarde los nombres que debe vigilar. Se comprueban de nuevo cada noche y recibe un correo cuando aparece una coincidencia nueva.
Historial para su archivo
Cada búsqueda queda registrada con la fecha y la hora, el nombre y el resultado, y si trabaja en equipo, quién la hizo. Se exporta en CSV.
API REST
Compruebe desde su alta de clientes o su flujo de pagos. Búsqueda individual y por lotes, en todos los planes, también en la prueba.
Informes en PDF
Desde el plan Starter, cada búsqueda web y cada lote incluye su informe de comprobación en PDF con fecha y hora. Sin plan, el informe de una consulta cuesta $9.99 USD.
Frente a los buscadores oficiales gratuitos
Los organismos que publican las listas ofrecen sus propios buscadores y son la fuente de referencia. Esto es lo que añade una herramienta de comprobación.
| Función | OFACScreen | Buscadores oficiales |
|---|---|---|
| Listas en una búsqueda | 14 | Las de ese organismo |
| Búsqueda aproximada de serie | Sí | Según el buscador |
| Comprobación por lotes en CSV | Sí | No |
| Nombres guardados comprobados cada día | Sí | No |
| Registro de cada búsqueda | Historial exportable | No |
| Datos del propio organismo | Descargados cada día | Sí |
| Precio | Búsqueda gratis, planes desde $49 USD al mes | Gratis |
La columna oficial describe los buscadores gratuitos que publican los propios organismos, como el de la OFAC o el mapa de sanciones de la UE. Úselos para confirmar una coincidencia en la fuente.
Qué cubre y qué no
Lo que cubre
Listas de sanciones y de control de exportaciones: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation.
Lo que no cubre
Listas de personas con responsabilidad pública (PEP), noticias negativas, verificación de identidad y análisis de riesgo. Si su programa de PBC necesita todo eso en una sola herramienta, le conviene un proveedor más grande.
Cómo se contrata
Precios publicados, alta sin llamadas comerciales y pago mensual o anual en dólares estadounidenses. Sin permanencia.
Planes, o un informe cada vez
El programa
Consulte de forma continua
- Cada búsqueda de la cuenta queda registrada con fecha y hora en un historial que puede exportar en CSV
- Los nombres que guarde se vuelven a revisar cada día en las 14 listas, con un aviso por correo si alguno coincide
- CSV por lotes, API REST y usuarios de equipo en todos los planes
14 días, sin tarjeta.
La excepción
Una consulta, un PDF
Un PDF con fecha y hora de una búsqueda, con un enlace permanente para auditores. Sin cuenta, sin cargos recurrentes.
Busque un nombre y luego compre el PDF de esa consulta · $9.99Preguntas
Pruébelo con su propia lista de clientes
14 días de prueba con 25 búsquedas, CSV por lotes y API incluidos. Sin tarjeta.