Lists updated daily

Für Unternehmen, die regelmäßig prüfen

Sanktionslisten­screening für Ihre Kunden und Lieferanten

Beim Sanktionslistenscreening prüfen Sie Ihren gesamten Bestand an Geschäftspartnern, und zwar regelmäßig. Laden Sie Ihre Kunden- oder Lieferantenliste als Excel- oder CSV-Datei hoch, speichern Sie die Namen, die Sie weiter beobachten wollen, und binden Sie die Prüfung per API an Ihre eigenen Abläufe an.

14 Tage kostenlos testen Tarife ansehen

Der Test umfasst 25 Suchen und braucht keine Kreditkarte.

Prüfung gegen 14 Listen

Auf Basis amtlicher Sanktionsdaten

Geprüfte Listen
14
Gelistete Einträge
50,000+
Listenabruf
Täglich
Kostenlose Suchen
25/Tag

Was zum Sanktionslistenscreening gehört

Ganze Dateien prüfen

Laden Sie eine Excel- oder CSV-Datei mit Kunden, Lieferanten oder Zahlungsempfängern hoch. Jede Zeile wird gegen alle 14 Listen geprüft, in jedem Tarif, die Zeilenzahl je Datei hängt vom Tarif ab.

Tägliche Neuprüfung

Gespeicherte Namen prüfen wir jeden Tag erneut gegen die zuletzt geladenen Listen. Taucht ein neuer Treffer auf, bekommen Sie eine E-Mail.

REST-API

Prüfen Sie Namen direkt aus Ihrem Onboarding, Ihrer Warenwirtschaft oder Ihrem Zahlungslauf. Einzel- und Stapelabfragen, in jedem Tarif und schon im Test.

Suchverlauf zum Export

Jede Suche wird mit Datum, Uhrzeit, Namen, Ergebnis und der Person, die sie ausgeführt hat, gespeichert. Den Verlauf exportieren Sie für einen beliebigen Zeitraum als CSV.

Vom ersten Abgleich zur laufenden Prüfung

  1. 1

    Bestand prüfen

    Laden Sie Ihre Stammdaten als Datei hoch. Sie sehen für jede Zeile, ob es mögliche Treffer gibt und auf welcher Liste.

  2. 2

    Treffer klären

    Gleichen Sie Geburtsdatum, Land und Anschrift im Listeneintrag mit Ihren Daten ab. Bei häufigen Namen sind die meisten Treffer andere Personen.

  3. 3

    Namen beobachten

    Speichern Sie die Geschäftspartner, mit denen Sie weiter zusammenarbeiten. Wir prüfen sie täglich neu und melden uns nur bei einem neuen Treffer.

Was laufendes Screening leistet und wo seine Grenzen liegen

Neue Listungen finden

Ein Geschäftspartner, der bei Vertragsbeginn auf keiner Liste stand, kann später gelistet werden. Die tägliche Neuprüfung gleicht gespeicherte Namen mit jedem neuen Stand der Listen ab.

Abhängig vom Datenstand der Herausgeber

Wir prüfen gegen die Dateien, die die Herausgeber veröffentlichen. Die EU-Kommission nimmt neue Listungen erst einige Zeit nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in ihre Datei auf, 2026 teils mit Wochen Abstand. Den Datenstand jeder Liste zeigen wir auf ihrer Karte.

Sanktionslisten, keine PEP-Prüfung

OFACScreen prüft Sanktions- und Exportkontrolllisten. Politisch exponierte Personen, Presseberichte und Identitätsnachweise gehören nicht dazu.

Fragen

Gemeint ist dasselbe: Namen werden mit Sanktionslisten abgeglichen. Von Screening spricht man meist, wenn nicht ein einzelner Name, sondern ein ganzer Bestand geprüft wird, und zwar regelmäßig.
Was für Ihr Unternehmen angemessen ist, klärt Ihre Rechtsberatung. Weil sich die Sanktionslisten laufend ändern, prüfen viele Unternehmen bei jedem neuen Geschäftspartner, vor Lieferungen und Zahlungen und lassen ihren Bestand laufend neu prüfen.
Ja. In jedem Tarif laden Sie eine Excel- oder CSV-Datei hoch, und jede Zeile wird gegen alle Listen geprüft. Wie viele Zeilen eine Datei haben darf, hängt vom Tarif ab.
Ja. Die REST-API prüft einzelne Namen und ganze Stapel und ist in jedem Tarif enthalten, auch im Test. Die API-Dokumentation gibt es auf Englisch.
Bei der nächsten täglichen Neuprüfung erscheint der Treffer in Ihrem Konto, und Sie bekommen eine E-Mail. Danach entscheiden Sie, ob es sich wirklich um Ihren Geschäftspartner handelt.
Tarife beginnen bei $49 im Monat und werden in US-Dollar abgerechnet. Alle Tarife mit ihren Grenzen stehen auf der Preisseite. Der Test dauert 14 Tage und braucht keine Kreditkarte.

Ihren Bestand einmal durchprüfen

Im Test laden Sie eine Datei hoch, speichern Namen zur täglichen Neuprüfung und probieren die API aus. 14 Tage, ohne Kreditkarte.

14 Tage kostenlos testen Einen Namen prüfen