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Sanktionslistenprüfung · Kostenlos, ohne Anmeldung

Sanktionslisten­prüfung online

Mit der kostenlosen Sanktionslistenprüfung gleichen Sie Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner mit der Finanzsanktionsliste der EU und der britischen Sanktionsliste ab, dazu mit den Listen der Vereinten Nationen, der USA (OFAC) und der Schweiz (SECO). Eine Suche deckt 14 Listen ab und findet auch abweichende Schreibweisen und Umschriften aus anderen Schriftsystemen.

Prüfung gegen 14 Listen

Auf Basis amtlicher Sanktionsdaten

Geprüfte Listen
14
Gelistete Einträge
50,000+
Listenabruf
Täglich
Kostenlose Suchen
25/Tag

Diese Sanktionslisten prüfen wir

Wir laden jede Liste täglich von ihrer amtlichen Quelle herunter. Welchen Datenstand der Herausgeber angibt, zeigt die Karte jeder Liste. Ein Ergebnis ist ein Namensabgleich mit der veröffentlichten Liste zum Zeitpunkt der Suche, keine Rechtsberatung.

European Commission

EU Financial Sanctions (FSF)

Die konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, gegen die die Europäische Union Finanzsanktionen verhängt hat, über alle Sanktionsregime hinweg.

Herausgegeben von
European Commission
Geprüfte Einträge
6.233
Datenstand
Zuletzt abgerufen

Mehr über EU Financial Sanctions (FSF)

UK FCDO

UK Sanctions List (FCDO)

Die Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs, veröffentlicht vom britischen Außenministerium (FCDO). Sie enthält alle britischen Listungen.

Geprüfte Einträge
6.408
Datenstand
Zuletzt abgerufen

UN Security Council

UN Security Council Consolidated List

Die konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats. Die EU setzt diese Maßnahmen in eigenes Recht um.

Geprüfte Einträge
1.010
Datenstand
Zuletzt abgerufen

US Treasury (OFAC)

OFAC Specially Designated Nationals (SDN)

Die SDN-Liste, meist einfach OFAC-Liste genannt, ist die wichtigste Sanktionsliste der USA. Sie wird vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums geführt.

Geprüfte Einträge
19.431
Datenstand
Kein Datum vom Herausgeber
Zuletzt abgerufen

Mehr über OFAC Specially Designated Nationals (SDN)

Swiss SECO

Swiss SECO Sanctions List

Die Sanktionsliste der Schweiz, geführt vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO).

Geprüfte Einträge
7.112
Datenstand
Zuletzt abgerufen

Mehr über Swiss SECO Sanctions List

Wie funktioniert die Sanktionslistenprüfung?

  1. 1

    Namen eingeben

    Geben Sie den Namen einer Person oder eines Unternehmens ein. Der Abgleich läuft über alle Listen zugleich und findet auch Umschriften, Tippfehler und vertauschte Namensteile.

  2. 2

    Treffer prüfen

    Ein Treffer ist ein Hinweis, noch kein Befund. Vergleichen Sie Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Anschrift und die weiteren Namen im Eintrag mit dem, was Sie über Ihren Geschäftspartner wissen.

  3. 3

    Ergebnis festhalten

    Kaufen Sie das Prüfprotokoll für eine einzelne Suche, oder nutzen Sie einen Tarif, bei dem jede Suche im Suchverlauf gespeichert wird.

Das Prüfprotokoll Ihrer Sanktionslistenprüfung

Was das Prüfprotokoll festhält

Den geprüften Namen, die geprüften Listen, Datum und Uhrzeit der Suche und jeden gefundenen Treffer, mit einem dauerhaften Link für Prüfer.

Was es nicht ist

Keine Rechtsberatung und keine Bestätigung, dass Ihr Unternehmen alle Pflichten erfüllt. Das PDF belegt, dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen benannte amtliche Listen geprüft haben und mit welchem Ergebnis.

Laufendes Sanktionslistenscreening

Mit einem Tarif wird jede Suche gespeichert, und den Suchverlauf exportieren Sie als CSV. Ganze Kunden- und Lieferantenlisten laden Sie als Excel- oder CSV-Datei hoch. Gespeicherte Namen prüfen wir jeden Tag erneut. So funktioniert das Sanktionslistenscreening

Fragen

Bei einer Sanktionslistenprüfung, kurz Sanktionsprüfung, gleichen Sie die Namen von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern mit amtlichen Sanktionslisten ab, etwa der EU-Finanzsanktionsliste. Gibt es einen Treffer, klären Sie vor dem Geschäft, ob es sich wirklich um die gelistete Person oder Organisation handelt.
Welche Pflichten für Ihr Unternehmen gelten, hängt von Ihrem Geschäft ab und ist eine Frage für Ihre Rechtsberatung. In der Praxis prüfen viele Unternehmen Geschäftspartner vor Vertragsschluss und vor Lieferungen oder Zahlungen und halten das Ergebnis fest.
Für Unternehmen in Deutschland und Österreich zuerst die Finanzsanktionsliste der EU, für Unternehmen in der Schweiz die Sanktionsliste des SECO. Wer mit Partnern, Banken oder Waren aus Großbritannien oder den USA zu tun hat, prüft meist auch deren Listen. Eine Suche hier prüft alle 14 Listen: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation.
Wir laden jede Liste täglich von ihrer amtlichen Quelle herunter. Das heißt nicht, dass jede Liste täglich neue Daten hat: Den Datenstand, den der Herausgeber angibt, zeigt die Karte jeder Liste. Bei der EU kann er hinter den Listungen im Amtsblatt zurückliegen. Jedes Prüfprotokoll und jeder Eintrag im Suchverlauf hält fest, wann geprüft wurde.
Die Suche ist kostenlos und ohne Anmeldung. Das Prüfprotokoll einer Suche als PDF kostet $9.99, einmalig. Mit einem Tarif landet jede Suche im Suchverlauf, und gespeicherte Namen werden täglich neu geprüft, ab $49 im Monat. Abgerechnet wird in US-Dollar.
Nein. Das Ergebnis ist ein dokumentierter Abgleich mit benannten Listen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es ersetzt keine Rechtsberatung und keine eigene Prüfung Ihrer Pflichten.

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Die Suche ist kostenlos und ohne Anmeldung. Das Prüfprotokoll als PDF kostet $9.99 (USD) pro Suche.

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