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Listas negras · Gratis, sin registro

Consulta de listas negras

Haga una consulta de listas negras con el nombre de una persona física, una persona moral o su RFC. Buscamos en 15 listas, entre ellas la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista OFAC de Estados Unidos y el listado 69-B del SAT, la llamada lista negra del SAT.

Consultando 15 listas

Las listas negras que consultamos

Tres de las listas que revisa cada consulta. La búsqueda incluye también las demás listas internacionales que cargamos.

OFACScreen no está afiliado a la ONU, a la OFAC ni al SAT.

UN Security Council

UN Security Council Consolidated List

La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: personas y entidades sujetas a congelamiento de activos, prohibición de viajar o embargo de armas.

Registros que consultamos
1 010
Fecha de los datos
Última descarga

US Treasury (OFAC)

OFAC Specially Designated Nationals (SDN)

La lista principal de sanciones de Estados Unidos, conocida como lista OFAC o lista negra de la OFAC: personas y empresas cuyos bienes están bloqueados.

Registros que consultamos
19 431
Fecha de los datos
Sin fecha de la fuente
Última descarga

Acerca de OFAC Specially Designated Nationals (SDN)

Mexico SAT

Mexico SAT 69-B tax list (EFOS)

El listado del artículo 69-B del CFF: contribuyentes que el SAT presume o declara en definitiva que facturaron operaciones simuladas. Es una lista fiscal, no de sanciones.

Registros que consultamos
12 720
Fecha de los datos
Última descarga

Acerca de Mexico SAT 69-B tax list (EFOS)

Cómo hacer la consulta en listas negras

  1. 1

    Escriba el nombre o el RFC

    Un nombre se busca también con otras formas de escribirlo. Un RFC se compara exacto con el que publica el SAT.

  2. 2

    Revise cada coincidencia

    Cada una indica en qué lista aparece, por qué programa o situación, y qué tanto se parece al nombre buscado.

  3. 3

    Guarde la constancia

    El PDF registra qué consultó, en qué listas, cuándo y con qué resultado, para el expediente del cliente o del proveedor.

Preguntas

Cada consulta en esta página revisa 15 listas: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation, Mexico SAT 69-B.
Una lista de sanciones, como la de la ONU o la lista OFAC, nombra a personas y empresas con bienes congelados o con las que está prohibido hacer negocios. El listado 69-B del SAT es una lista fiscal: nombra a contribuyentes cuyas facturas el SAT considera de operaciones simuladas. Por eso el resultado indica siempre en qué lista apareció cada coincidencia.
No. OFACScreen no consulta la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si su actividad le obliga a revisarla, pregunte a su asesor cómo hacerlo.
No. No consultamos listas de personas políticamente expuestas ni noticias negativas. Revisamos las listas que se nombran en esta página.
Sirve como un paso de su proceso de prevención de lavado de dinero: revisar a un cliente o proveedor en listas y guardar la constancia. No sustituye la identificación del cliente, la integración del expediente ni los avisos que su actividad tenga que presentar.
La consulta es gratuita y no requiere registro. La constancia de consulta en PDF cuesta $9.99 USD, un solo pago. Los planes revisan listas completas de clientes o proveedores y las vuelven a revisar cada día, desde $49 USD al mes.

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