Lists updated daily

Lista sankcyjna · Bezpłatnie, bez rejestracji

Lista sankcyjna: wyszukiwarka osób i firm

Lista sankcyjna to wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami, na przykład zamrożeniem środków. Nasza bezpłatna wyszukiwarka sprawdza klientów, kontrahentów i dostawców na listach sankcyjnych UE, ONZ, Wielkiej Brytanii i USA (OFAC). Jedno wyszukiwanie obejmuje 14 list i znajduje także inne warianty zapisu nazwy, na przykład bez polskich znaków.

Sprawdzanie na 14 listach

Na podstawie oficjalnych danych o sankcjach

Sprawdzane listy
14
Wpisy na listach
50,000+
Aktualizacja list
Codziennie
Bezpłatne wyszukiwania
25 dziennie

Listy sankcyjne, które sprawdzamy

Każdą listę pobieramy codziennie z oficjalnego źródła. Wynik to porównanie nazwy z opublikowaną listą w chwili wyszukiwania, a nie porada prawna.

European Commission

EU Financial Sanctions (FSF)

Skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi Unii Europejskiej, publikowana przez Komisję Europejską.

Sprawdzane wpisy
6 233
Stan danych
Ostatnio pobrano

Więcej o liście EU Financial Sanctions (FSF)

UN Security Council

UN Security Council Consolidated List

Skonsolidowana lista sankcyjna Rady Bezpieczeństwa ONZ. Unia Europejska przenosi te środki do własnego prawa.

Sprawdzane wpisy
1 010
Stan danych
Ostatnio pobrano

UK FCDO

UK Sanctions List (FCDO)

Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii, publikowana przez brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych (FCDO). Obejmuje wszystkie brytyjskie wpisy sankcyjne.

Sprawdzane wpisy
6 408
Stan danych
Ostatnio pobrano

US Treasury (OFAC)

OFAC Specially Designated Nationals (SDN)

Lista SDN, nazywana zwykle listą OFAC, to główna lista sankcyjna USA. Prowadzi ją Office of Foreign Assets Control (OFAC) w amerykańskim Departamencie Skarbu.

Sprawdzane wpisy
19 431
Stan danych
Wydawca nie podaje daty
Ostatnio pobrano

Swiss SECO

Swiss SECO Sanctions List

Lista sankcyjna Szwajcarii, prowadzona przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarki (SECO).

Sprawdzane wpisy
7 112
Stan danych
Ostatnio pobrano

Polska lista sankcyjna MSWiA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi krajową listę osób i podmiotów objętych sankcjami na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Pobieramy ją codziennie ze strony gov.pl.

W OFACScreen lista MSWiA jest opcjonalna i wyszukiwarka powyżej jej nie obejmuje. Bezpłatnie można ją sprawdzić na stronie o liście MSWiA, także po numerze NIP, KRS, REGON lub PESEL. Na koncie można ją zaznaczyć w wyszukiwarce i przy sprawdzaniu pliku CSV. Więcej o liście sankcyjnej MSWiA

Jak sprawdzić listę sankcyjną

  1. 1

    Wpisz nazwę

    Imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy. Szukamy na wszystkich listach naraz, także w innych wariantach zapisu i bez polskich znaków.

  2. 2

    Przejrzyj trafienia

    Przy każdym trafieniu widać listę, reżim sankcyjny i stopień dopasowania do wyszukiwanej nazwy.

  3. 3

    Zachowaj potwierdzenie

    Potwierdzenie sprawdzenia w PDF dokumentuje jedno wyszukiwanie. Przy regularnym sprawdzaniu plan zapisuje każde wyszukiwanie i codziennie ponownie sprawdza zapisane nazwy.

Potwierdzenie sprawdzenia listy sankcyjnej

Co zawiera

Wyszukiwaną nazwę, sprawdzone listy wraz ze stanem danych, datę i godzinę wyszukiwania oraz każde trafienie, ze stałym linkiem dla audytorów.

Czym nie jest

Nie jest poradą prawną ani zaświadczeniem, że firma spełnia wszystkie swoje obowiązki. Dokumentuje, że w danym momencie sprawdzono wymienione listy urzędowe, i z jakim wynikiem.

Regularne sprawdzanie

W planie każde wyszukiwanie trafia do historii, którą można wyeksportować do CSV. Całe listy klientów i dostawców można wgrać w pliku CSV. Zapisane nazwy sprawdzamy ponownie każdego dnia.

Pytania

Lista sankcyjna to urzędowy wykaz osób, firm i organizacji objętych sankcjami, na przykład zamrożeniem środków. Listy sankcyjne prowadzą między innymi Unia Europejska, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Wielka Brytania i USA, a w Polsce Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wystarczy wpisać nazwę firmy albo imię i nazwisko w wyszukiwarce na tej stronie. Wynik pokazuje każde możliwe trafienie z nazwą listy i stopniem dopasowania. Jeśli pojawi się trafienie, przed zawarciem umowy warto porównać dane z wpisu, takie jak data urodzenia, kraj czy numer rejestrowy.
Bezpłatne wyszukiwanie obejmuje 14 list: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation. Polska lista MSWiA jest opcjonalna: bezpłatnie można ją sprawdzić na stronie o liście MSWiA, a na koncie dołączyć do wyszukiwania.
Każdą listę pobieramy codziennie z oficjalnego źródła. Przy każdej liście podajemy stan danych, czyli datę nadaną przez wydawcę, oraz moment ostatniego pobrania.
Wyszukiwanie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Potwierdzenie sprawdzenia jednego wyszukiwania w PDF kosztuje $9.99, jednorazowo. W planie każde wyszukiwanie trafia do historii, a zapisane nazwy są codziennie sprawdzane ponownie, od $49 miesięcznie. Rozliczenia prowadzimy w dolarach amerykańskich.
Nie. Wynik to udokumentowane porównanie nazwy z wymienionymi listami w określonym momencie. Nie zastępuje porady prawnej ani własnej oceny obowiązków.

Sprawdź nazwę na liście sankcyjnej

Wyszukiwanie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Potwierdzenie sprawdzenia w PDF kosztuje $9.99 (USD) za wyszukiwanie.

Sprawdź bezpłatnie