Listas de sanciones · Gratis, sin registro
Comprobar listas de sanciones
Compruebe en una sola búsqueda si un cliente o un proveedor figura en las listas de sanciones de la Unión Europea, en la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU o en las listas de la OFAC de EE. UU. La búsqueda cubre 14 listas y encuentra el nombre aunque esté escrito de otra forma o transliterado.
Comprobar un nombre
El resultado aparece en pantalla y no cuesta nada. El informe de comprobación en PDF, con fecha y hora, cuesta $9.99 USD, en un solo pago y sin abrir cuenta.
Consultando 14 listas
Basado en datos oficiales de sanciones
- Listas consultadas
- 14
- Registros en las listas
- 50,000+
- Descarga de listas
- Diaria
- Búsquedas gratis
- 25/día
Las listas de sanciones que comprobamos
Cada búsqueda revisa las 14 a la vez. Estas son las que más consultan las empresas españolas.
Descargamos cada lista de su fuente oficial todos los días. Cada tarjeta muestra la fecha que el propio organismo pone en sus datos. El resultado es una comparación de nombres con la lista publicada en el momento de la búsqueda, no asesoramiento jurídico.
European Commission
EU Financial Sanctions (FSF)
La lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la Unión Europea, que publica la Comisión Europea.
- Publicada por
- European Commission
- Registros que consultamos
- 6 233
- Fecha de los datos
- Última descarga
UN Security Council
UN Security Council Consolidated List
La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con las personas y entidades designadas por sus comités de sanciones.
- Publicada por
- United Nations Security Council
- Registros que consultamos
- 1 010
- Fecha de los datos
- Última descarga
US Treasury (OFAC)
OFAC Specially Designated Nationals (SDN)
La lista SDN de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU., su principal lista de sanciones. Interesa a quien cobra o paga en dólares o trabaja con bancos y socios de EE. UU.
- Registros que consultamos
- 19 431
- Fecha de los datos
- Sin fecha de la fuente
- Última descarga
UK FCDO
UK Sanctions List (FCDO)
La lista de sanciones del Reino Unido, que publica el Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) con todas las designaciones británicas.
- Publicada por
- UK Foreign, Commonwealth & Development Office
- Registros que consultamos
- 6 408
- Fecha de los datos
- Última descarga
Cómo comprobar una lista de sanciones
-
1
Escriba el nombre
De una persona o de una empresa. Buscamos en todas las listas a la vez, con variantes de escritura, transliteraciones y los apellidos en otro orden.
-
2
Revise cada coincidencia
Una coincidencia es un posible acierto, no una conclusión. Compare la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los alias de la entrada con los datos de su cliente.
-
3
Guarde el informe
Compre el informe en PDF de la consulta para el expediente. Con un plan, cada búsqueda queda registrada y los nombres que guarde se vuelven a comprobar cada día.
Deje constancia de la consulta
El programa
Consulte de forma continua
- Cada búsqueda de la cuenta queda registrada con fecha y hora en un historial que puede exportar en CSV
- Los nombres que guarde se vuelven a revisar cada día en las 14 listas, con un aviso por correo si alguno coincide
- CSV por lotes, API REST y usuarios de equipo en todos los planes
14 días, sin tarjeta.
La excepción
Una consulta, un PDF
Un PDF con fecha y hora de una búsqueda, con un enlace permanente para auditores. Sin cuenta, sin cargos recurrentes.
Busque un nombre y luego compre el PDF de esa consulta · $9.99Preguntas
Compruebe un nombre ahora
La búsqueda es gratuita y no necesita registro. El informe en PDF cuesta $9.99 USD por consulta.