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Lista OFAC · Gratis, sin registro

Consulta de la lista OFAC

Consulte gratis si una persona o empresa está en la lista OFAC, la llamada lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, también conocida como Lista Clinton. La misma búsqueda revisa 15 listas, entre ellas las de la ONU, la Unión Europea y el Reino Unido.

Consultando 15 listas

Basado en datos oficiales de sanciones

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Las listas de la OFAC que consultamos

OFACScreen no está afiliado a la OFAC ni al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

US Treasury (OFAC)

OFAC Specially Designated Nationals (SDN)

La lista principal de sanciones de Estados Unidos: personas, empresas, embarcaciones y aeronaves cuyos bienes están bloqueados. En Latinoamérica se le dice Lista Clinton, por el presidente que en 1995 creó el programa contra los cárteles colombianos.

Registros que consultamos
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US Treasury (OFAC)

OFAC Consolidated Non-SDN

Las demás listas de la OFAC, como la de evasores de sanciones extranjeras y la de sanciones sectoriales.

Registros que consultamos
481
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Cómo consultar la lista OFAC

  1. 1

    Escriba el nombre

    Buscamos en todas las listas a la vez, también con otras formas de escribir el nombre.

  2. 2

    Revise las coincidencias

    Cada coincidencia indica en qué lista y en qué programa de sanciones aparece, y qué tanto se parece al nombre buscado.

  3. 3

    Guarde la constancia

    Compre el PDF de esta consulta. Si consulta seguido, un plan registra cada búsqueda y vuelve a revisar cada día los nombres que guarde.

Preguntas

Son las listas de sanciones que publica la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La principal es la lista SDN, a la que muchos le dicen lista negra de la OFAC. Quien aparece en ella tiene sus bienes bloqueados en Estados Unidos, y las personas y empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con él.
Sí. Lista Clinton es el nombre popular de la lista SDN de la OFAC, sobre todo en Colombia. Viene del programa contra los cárteles colombianos que el presidente Bill Clinton creó en 1995. Una consulta en esta página cubre las dos, porque son la misma lista.
15 listas: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation, Mexico SAT 69-B. Cada consulta las revisa todas.
No. La lista negra del SAT es el listado 69-B del Código Fiscal de la Federación, una lista fiscal mexicana que no forma parte de las listas de la OFAC. Puede consultarla por RFC o nombre en nuestra página de la lista negra del SAT.
La consulta es gratuita y no requiere registro. La constancia de consulta en PDF cuesta $9.99 USD, un solo pago. Los planes registran cada búsqueda y vuelven a revisar los nombres cada día, desde $49 USD al mes.
No. Registra qué nombre consultó, en qué listas, cuándo y con qué resultado. No certifica que una persona esté libre de sanciones ni es una opinión legal.
No. OFACScreen es un servicio independiente que consulta listas públicas oficiales.

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