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Lista OFAC · Gratis, sin registro

Consultar la lista OFAC

Consulte gratis si una persona o empresa está en la lista OFAC, la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. La misma búsqueda revisa 14 listas, entre ellas la de sanciones de la UE y la de la ONU.

Consultando 14 listas

Basado en datos oficiales de sanciones

Listas consultadas
14
Registros en las listas
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Las listas de la OFAC que consultamos

OFACScreen no está vinculado a la OFAC ni al Departamento del Tesoro de EE. UU. Descargamos las listas de la fuente oficial todos los días.

US Treasury (OFAC)

OFAC Specially Designated Nationals (SDN)

La lista SDN (Specially Designated Nationals) es la que casi todo el mundo llama lista OFAC: personas, empresas, buques y aeronaves cuyos bienes quedan bloqueados en EE. UU. En Latinoamérica se la conoce también como Lista Clinton.

Registros que consultamos
19 431
Fecha de los datos
Sin fecha de la fuente
Última descarga

US Treasury (OFAC)

OFAC Consolidated Non-SDN

Las demás listas de la OFAC, como la de sanciones sectoriales o la de quienes eluden sanciones. Sus medidas son más limitadas que el bloqueo total de la SDN.

Registros que consultamos
481
Fecha de los datos
Sin fecha de la fuente
Última descarga

Cómo consultar la lista OFAC

  1. 1

    Escriba el nombre

    De una persona o de una empresa, tal como lo conozca. También encontramos otras formas de escribirlo y los apellidos en otro orden.

  2. 2

    Revise las coincidencias

    Cada coincidencia indica en qué lista y en qué programa de sanciones aparece, y cuánto se parece al nombre buscado.

  3. 3

    Guarde el informe

    Si necesita acreditar la consulta, compre el PDF: registra el nombre consultado, las listas, la fecha y la hora y cada coincidencia. No es un certificado ni una opinión jurídica. Si consulta a menudo, un plan registra cada búsqueda y vuelve a comprobar cada día los nombres que guarde.

Preguntas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra los programas de sanciones económicas de Estados Unidos y publica las listas de personas y entidades sancionadas.
Normalmente se refiere a la lista SDN, la principal lista de sanciones de la OFAC. Quien figura en ella tiene sus bienes bloqueados en EE. UU., y las personas y empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con él. La OFAC publica además otras listas con medidas más limitadas, y esta búsqueda las revisa todas.
Sí. Lista Clinton es el nombre que se usa en Latinoamérica para la lista SDN de la OFAC. Viene de la orden ejecutiva contra los narcotraficantes colombianos que el presidente Bill Clinton firmó en 1995. Consultar una es consultar la otra.
14 listas en total: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation. Entre ellas, la lista de sanciones de la UE y la del Consejo de Seguridad de la ONU.
La consulta es gratuita y no necesita registro. El informe de comprobación en PDF cuesta $9.99 USD, en un solo pago. Los planes registran cada búsqueda y vuelven a comprobar cada día los nombres guardados, desde $49 USD al mes.
No. OFACScreen es un servicio independiente que consulta listas públicas oficiales. No tiene relación con la OFAC ni con el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Consulte un nombre ahora

La consulta es gratuita y no necesita registro. El informe en PDF cuesta $9.99 USD por consulta.

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