Lista Clinton · Consulta gratis
Qué es la Lista Clinton
La Lista Clinton es el nombre popular de la lista SDN de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. Quien figura en ella tiene sus bienes bloqueados en Estados Unidos. Aquí puede consultar gratis si un nombre está en la Lista Clinton y, en la misma búsqueda, en otras 13 listas, entre ellas la de la UE.
Consultar la Lista Clinton
El resultado aparece en pantalla y no cuesta nada. El informe de comprobación en PDF, con fecha y hora, cuesta $9.99 USD, en un solo pago y sin abrir cuenta.
Consultando 14 listas
Basado en datos oficiales de sanciones
- Listas consultadas
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Por qué se llama Lista Clinton
El 21 de octubre de 1995 el presidente Bill Clinton firmó la Orden Ejecutiva 12978, que bloqueó los bienes de los grandes narcotraficantes con base en Colombia y de quienes les prestaban apoyo. La OFAC publicó sus nombres, y en Colombia esa relación empezó a llamarse Lista Clinton.
Hoy la lista SDN reúne a personas y empresas de todos los programas de sanciones de EE. UU., no solo del narcotráfico: terrorismo, Rusia, Irán, Venezuela y muchos más. El nombre se ha quedado, y vuelve a las noticias cada vez que la OFAC incluye a políticos o empresarios latinoamericanos.
La lista detrás del nombre
OFACScreen no está vinculado a la OFAC ni al Departamento del Tesoro de EE. UU. Descargamos la lista de la fuente oficial todos los días.
US Treasury (OFAC)
OFAC Specially Designated Nationals (SDN)
La lista de personas, empresas, buques y aeronaves bloqueados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo sus programas de sanciones. Los ciudadanos y las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con quien figura en ella.
- Registros que consultamos
- 19 431
- Fecha de los datos
- Sin fecha de la fuente
- Última descarga
Qué supone la Lista Clinton para una empresa en España
Es una lista de EE. UU.
La publica el Tesoro estadounidense. La lista de sanciones de la UE y la de la ONU entran en la misma búsqueda, así que no hace falta consultarlas por separado.
Cierra puertas en la banca
Es habitual que los bancos con negocio en EE. UU. o en dólares no operen con quien figura en la lista SDN.
Una consulta no es un certificado
El informe en PDF registra qué nombre consultó, en qué listas, cuándo y con qué resultado. No certifica que nadie esté libre de sanciones.
Preguntas
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