Actividades vulnerables · Joyerías
Actividades vulnerables para joyerías
Para joyerías, relojerías y comercios de metales y piedras preciosas que cumplen con la ley antilavado como actividad vulnerable. Antes de una venta importante, consulte el nombre del cliente en listas internacionales y archive la constancia en PDF.
Consultar a un cliente
Gratis y sin registro. La constancia de consulta en PDF cuesta $9.99 USD.
Consultando 15 listas
Cómo lo usan las joyerías
En el mostrador
Consulte el nombre del cliente sin registrarse. El resultado le dice en qué lista aparece cada coincidencia.
La constancia en el expediente
El PDF registra qué nombre consultó, en qué listas, cuándo y con qué resultado.
Proveedores de oro y piedras
Consulte también a sus proveedores. La búsqueda en esta página incluye el listado 69-B del SAT y le muestra si alguno está publicado como presunto o definitivo.
Clientes frecuentes
Guárdelos en un plan: cada día los revisamos otra vez y le mandamos un correo si aparece una coincidencia nueva.
Preguntas
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La consulta es gratuita y no requiere registro. Pruebe un plan gratis durante 14 días para revisar a todos sus clientes.