Actividades vulnerables · Notarios y corredores
Actividades vulnerables para notarios
Para notarías y corredurías que cumplen con la ley antilavado en los actos que son actividad vulnerable. Consulte a cada compareciente en listas internacionales y archive la constancia en el expediente de identificación del cliente.
Consultar a un compareciente
Gratis y sin registro. La constancia de consulta en PDF cuesta $9.99 USD.
Consultando 15 listas
Cómo lo usan las notarías
Antes de la firma
Consulte a cada compareciente y a los socios de la sociedad que se constituye.
Una constancia por acto
El PDF registra qué nombre consultó, en qué listas, cuándo y con qué resultado. Va al expediente de identificación de cada compareciente.
Varios comparecientes a la vez
Con un plan, suba la lista de comparecientes y socios en Excel o CSV y descargue el resultado.
Clientes recurrentes
Con un plan, la notaría guarda a sus clientes y nosotros los revisamos cada día. Si aparece una coincidencia nueva, le llega un correo.
Preguntas
Consulte al próximo compareciente
La consulta es gratuita y no requiere registro. Si la notaría consulta a diario, pruebe un plan gratis durante 14 días.