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Software PLD · Consulta en listas

Software PLD para la consulta de clientes en listas

OFACScreen es un software PLD para una tarea concreta: revisar a sus clientes y proveedores en listas y dejar constancia de cada consulta. Consulta 15 listas, entre ellas la del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista OFAC y el listado 69-B del SAT.

Probar gratis 14 días Ver planes

Qué hace

Consulta uno por uno

Por nombre, razón social o RFC. Los nombres se buscan también con otras formas de escribirlos. El listado 69-B del SAT se marca en cada búsqueda.

Consulta en lote

Suba un Excel o CSV con su cartera de clientes o proveedores y descargue el resultado en Excel.

Monitoreo diario

Guarde a sus clientes y los volvemos a revisar cada día. Le mandamos un correo cuando aparece una coincidencia nueva.

Constancia de cada consulta

Cada búsqueda queda registrada con fecha, hora, listas consultadas y resultado, lista para el expediente.

Revisión de coincidencias

Marque cada coincidencia como descartada o confirmada y deje su nota. La decisión queda en el registro.

API

Conecte la consulta a su sistema de alta de clientes o de pagos a proveedores.

Qué no hace

Para que sepa qué más necesita su programa de prevención de lavado de dinero.

No presenta avisos

Los avisos de actividades vulnerables y los reportes a la UIF se presentan en los portales oficiales.

No consulta la Lista de Personas Bloqueadas

La lista de la UIF no está en nuestras búsquedas.

No incluye personas políticamente expuestas

No consultamos listas PEP ni noticias negativas.

Preguntas

PLD son las siglas de prevención de lavado de dinero: las medidas con las que una empresa conoce a sus clientes y detecta las operaciones que la ley le pide reportar. Revisar a clientes y proveedores en listas es una de ellas.
Consulta a sus clientes y proveedores en listas, uno por uno o en lote, los vuelve a revisar cada día y guarda una constancia de cada consulta. No integra expedientes, no presenta avisos y no evalúa el riesgo por usted.
15 listas: OFAC SDN, OFAC Non-SDN, EU Financial Sanctions, UN Security Council, UK Sanctions List, Canada SEMA, Swiss SECO, Australia DFAT, BIS Denied Persons, BIS Entity List, BIS Unverified List, BIS Military End-User, ITAR Debarred, State Nonproliferation, Mexico SAT 69-B. Dentro de su cuenta, el listado 69-B del SAT se marca en cada búsqueda, en la carga de archivos y en el monitoreo.
Le ahorra la consulta manual y le deja un registro de cada revisión, con fecha, hora, listas y resultado, y de cada coincidencia que descartó o confirmó con su nota. Las decisiones siguen siendo suyas.
Los planes empiezan en $49 USD al mes y puede probar uno gratis durante 14 días. Una consulta suelta es gratuita, y su constancia en PDF cuesta $9.99 USD.
Sí. La consulta de un nombre en nuestra página de consulta de listas negras es gratuita y no requiere registro.

Pruebe el software PLD

Pruebe un plan gratis durante 14 días. O haga una consulta suelta sin registrarse.

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