Lista Clinton · Gratis, sin registro
Consultar la Lista Clinton
La Lista Clinton es el nombre que en Colombia se le da a la lista SDN de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Escriba el nombre de una persona natural o jurídica y lo buscamos en la Lista Clinton y en 13 listas más, con las distintas formas de escribirlo. Si escribe una cédula o un NIT, buscamos ese número tal como aparece registrado en las listas.
Consultar un nombre
Los resultados aparecen en pantalla y no cuestan nada. Si necesita dejar constancia de la consulta, el PDF con fecha y hora cuesta $9.99 USD, un solo pago y sin crear cuenta.
Consultando 14 listas
Basado en datos oficiales de sanciones
- Listas consultadas
- 14
- Registros en las listas
- 50,000+
- Descarga de listas
- Diaria
- Búsquedas gratis
- 25/día
Qué es la Lista Clinton
OFACScreen no tiene relación con la OFAC ni con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Actualizamos la lista todos los días desde la fuente oficial.
US Treasury (OFAC)
OFAC Specially Designated Nationals (SDN)
La lista de personas, empresas, embarcaciones y aeronaves bloqueadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo sus programas de sanciones, entre ellos los de narcotráfico. Se le dice Lista Clinton porque la orden ejecutiva que creó el programa contra los narcotraficantes colombianos, dirigida en su origen a los jefes del cartel de Cali, la firmó Bill Clinton en octubre de 1995.
- Registros que consultamos
- 19 431
- Fecha de los datos
- Sin fecha de la fuente
- Última descarga
Cómo hacer la consulta en la Lista Clinton y la lista OFAC
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1
Escriba el nombre o el documento
Puede ser una persona natural o jurídica. Buscamos en todas las listas a la vez, con las distintas formas de escribir el nombre. Si escribe una cédula o un NIT, buscamos una coincidencia exacta con los documentos que las listas registran.
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2
Revise las coincidencias
Cada coincidencia muestra en qué lista y en qué programa está la persona y qué tan parecido es el nombre al que usted buscó. Antes de concluir que es la misma persona, compare los datos del registro con los de su contraparte: documentos, ubicación y, cuando la lista la incluye, la fecha de nacimiento.
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3
Guarde la constancia
Si necesita dejar evidencia de la consulta en el expediente del cliente o del proveedor, compre el PDF de esa búsqueda.
Una constancia de consulta, no un certificado
Qué registra el PDF
El nombre consultado y las variantes con que se buscó, las listas revisadas, la fecha y hora de la consulta en hora de Colombia y en UTC, y cada coincidencia encontrada, con un enlace para que un auditor o el revisor fiscal verifique la constancia en línea.
Qué no es
No certifica que una persona esté libre de sanciones ni reemplaza un concepto jurídico. Deja constancia de que usted consultó listas oficiales en un momento determinado y del resultado que obtuvo.
Si consulta con frecuencia
Para revisar clientes o proveedores de manera periódica, un plan guarda cada búsqueda en un historial que puede exportar y vuelve a consultar todos los días los nombres que deje en seguimiento, con aviso si aparece una coincidencia nueva.
Preguntas
Consulte un nombre ahora
La consulta es gratis y no requiere registro. La constancia en PDF cuesta $9.99 USD por consulta.