SARLAFT · SAGRILAFT · Consulta en listas
SARLAFT y SAGRILAFT: la consulta en listas
El SARLAFT y el SAGRILAFT piden conocer a clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes antes de vincularlos, y eso incluye consultarlos en listas. Esa consulta la puede hacer aquí, gratis: buscamos el nombre, la cédula o el NIT en la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, en la Lista Clinton (OFAC) y en 12 listas internacionales más.
Consultar un nombre
Los resultados aparecen en pantalla y no cuestan nada. Si necesita evidencia para el expediente, el PDF con fecha y hora cuesta $9.99 USD, un solo pago y sin crear cuenta.
Consultando 14 listas
Basado en datos oficiales de sanciones
- Listas consultadas
- 14
- Registros en las listas
- 50,000+
- Descarga de listas
- Diaria
- Búsquedas gratis
- 25/día
Qué son el SARLAFT y el SAGRILAFT
El SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Lo aplican las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como bancos, aseguradoras y fiduciarias.
El SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Lo aplican las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que la norma obliga. Si su empresa está obligada, y desde cuándo, lo define la Circular Básica Jurídica vigente de la Supersociedades; revísela con su asesor.
En lo que toca a esta página, los dos sistemas coinciden: hay que conocer a la contraparte antes de vincularla y durante la relación, y conservar evidencia de lo que se hizo. La consulta en listas es una parte de esa debida diligencia; qué listas revisar, a quién y cada cuánto lo define el manual de cada empresa.
Listas vinculantes y listas restrictivas
Los manuales SARLAFT y SAGRILAFT distinguen entre las listas vinculantes para Colombia y las listas restrictivas que cada empresa decide revisar. Cuáles son unas y otras lo define la norma que le aplica a su empresa. Estas dos van en cada consulta de OFACScreen.
Cada consulta incluye estas dos listas y las demás que revisamos. No incluimos listas ni antecedentes colombianos: los de la Procuraduría, la Contraloría y la Policía se consultan en el portal de cada entidad.
UN Security Council
UN Security Council Consolidated List
La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: las personas y entidades sancionadas por el Consejo, entre ellas las vinculadas con organizaciones terroristas.
- Publicada por
- United Nations Security Council
- Registros que consultamos
- 1 010
- Fecha de los datos
- Última descarga
US Treasury (OFAC)
OFAC Specially Designated Nationals (SDN)
La Lista Clinton: la lista SDN de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluye a personas y empresas señaladas por narcotráfico, terrorismo y otros programas de sanciones.
- Registros que consultamos
- 19 431
- Fecha de los datos
- Sin fecha de la fuente
- Última descarga
Cómo hacer la consulta en listas para el SARLAFT y el SAGRILAFT
-
1
Consulte antes de vincular
Busque el nombre, la cédula o el NIT del cliente, proveedor o empleado. Si su manual lo pide, busque también a los socios, beneficiarios finales y representantes legales.
-
2
Revise cada coincidencia
Que un nombre se parezca no significa que sea la persona listada. Compare los datos del registro con los de su contraparte: documentos, ubicación y, cuando la lista la incluye, la fecha de nacimiento.
-
3
Guarde la evidencia
Compre la constancia en PDF de esa consulta, o use un plan, que guarda el historial de todas sus búsquedas.
-
4
Vuelva a consultar
Las listas cambian. Con un plan, los nombres que deje en seguimiento se vuelven a consultar todos los días y le avisamos si aparece una coincidencia nueva.
OFACScreen hace la consulta en listas y deja la evidencia. No reemplaza su manual ni a su oficial de cumplimiento, y no envía reportes a la UIAF.
Preguntas
Consulte una contraparte ahora
La consulta es gratis y no requiere registro. La constancia en PDF cuesta $9.99 USD por consulta.